KYC og AML hos GGBET

Hvorfor verifikation kræves

Verifikationen har to formål. Den skal bekræfte, at du er den, du siger, du er, og at du er over 18 år. Og den skal vise, at pengene på kontoen kommer fra dig selv, så platformen ikke bruges til at flytte andres midler.

Kravet følger af licensen fra Curaçao Gaming Control Board og af de almindelige regler mod hvidvask, som betalingsudbydere stiller. GGBET har ikke dansk licens, så det er ikke Spillemyndigheden, der fører tilsyn med processen. Hvad licensen dækker, står under GGBET licens.

Hvilke dokumenter der skal bruges

Kravene afhænger af beløbet og af, hvordan kontoen er blevet brugt. Tre typer dokumenter går igen:

Dokumenterne uploades i profilen eller sendes til kundeservice, og behandlingen sker på engelsk. Filerne skal være læselige: skæve billeder, afskårne kanter og blitz hen over teksten er den hyppigste årsag til, at en verifikation går om.

Hvornår kontrollen sker

Du kan oprette konto, indbetale og spille, før verifikationen er på plads. Den bliver først obligatorisk, når pengene skal ud igen.

• ved den første udbetaling: verifikationen skal være godkendt, før anmodningen behandles
• ved større eller usædvanlige beløb: der kan blive bedt om yderligere dokumentation undervejs
• ved skift af betalingsmetode: ejerskabet af den nye metode skal dokumenteres
• ved mistanke om, at kontoen bruges af en anden end indehaveren

Derfor er det praktisk at få verifikationen overstået, mens du stadig spiller, i stedet for at vente til den dag, en gevinst skal udbetales. Fremgangsmåden for selve kontoen står under registrering og login.

AML: kontrol af transaktioner

Ud over identitetskontrollen overvåger operatøren, hvordan penge bevæger sig ind og ud af kontoen. Kontrollen er automatisk i første led og manuel, når noget skiller sig ud:

• løbende overvågning af ind- og udbetalinger
• automatiske regler, der markerer usædvanlige mønstre
• manuel gennemgang af store eller uregelmæssige overførsler
• skærpet kontrol ved højrisikoprofiler
• kontrol mod sanktionslister og politisk eksponerede personer
• indberetning til myndighederne, hvor lovgivningen kræver det

Hvad der spærrer en konto

Handlingerne herunder er de klassiske årsager til, at en konto lukkes og en gevinst tilbageholdes. De rammer også spillere, der ikke havde til hensigt at snyde:

• flere konti oprettet af samme person
• forfalskede eller lånte dokumenter
• indbetaling med et kort, der tilhører en anden
• salg eller deling af adgang til kontoen
• forsøg på at flytte penge gennem spil uden reelt at spille
• urigtige oplysninger om navn, alder eller bopæl

Konsekvenserne spænder fra midlertidig spærring til permanent lukning, annullering af væddemål og tilbageholdelse af midler, der knytter sig til aktiviteten.

Dit eget ansvar

Det meste går galt i småting, ikke i svindel. Fire vaner fjerner de fleste problemer, før de opstår:

• registrer dig med dit rigtige navn, præcis som det står i passet
• brug kun betalingsmetoder, der står i dit eget navn
• send de dokumenter, der bliver bedt om, med det samme og i læselig kvalitet
• hold oplysningerne opdaterede, hvis du flytter eller skifter nummer

Går verifikationen i stå, er live chat den hurtigste kanal, og e-mail den rigtige, når filer skal vedhæftes. Kanalerne står under GGBET support.

Hvad der sker med dokumenterne

Dokumenterne sendes til operatøren, som opbevarer dem efter sin egen politik og under sin egen licens. Denne informationsside modtager dem ikke og har ingen adgang til dem.

Hvordan vi behandler data på selve siden, står i privatlivspolitikken.